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文章来源:Sogou   发布时间:2019年11月19日 01:05:38  【字号:     】  

据公安部消息,日前,以方忠平(化名)为代理人的一起民族资产解冻诈骗案告破,广西凌云县的诈骗术再次浮出水面。

该案中,方忠平成为广西凌云县多位诈骗犯罪嫌疑人的“代理人”,他们多冒充中央国家机关领导或领导秘书骗取方忠平信任,并委托其在微信群发布多个民族资产解冻项目、国家扶贫项目,称“投资”20到200元,日后即可返款百万。

民族资产解冻.png

来源:央视新闻

在短短三个月内,方忠平即筹款超四千万,而多数款项均转给了广西凌云的诈骗犯罪嫌疑人。

南都记者了解到,近年来频发的民族资产解冻类诈骗案,幕后“操纵者”大多来自同一地――广西百色市凌云县。

百色市.jpg

1编造诈骗项目,寻找“代理人”实施

凌云的民族资产解冻类诈骗由来已久。

据悉,广西凌云县逻楼镇山逻村有个天然溶洞,名叫凉风洞,当地有人称其藏宝洞,编故事说溶洞内有巨大宝藏,有大量黄金白银美钞,还有位百岁老人守护这些宝藏,甚至还有人做文章称,国民党军官李宗仁的小老婆在凌云生活过,留下一笔财富,守宝老人有意把财富捐出来,只要给老人送红包表达诚意即可“解冻”这笔资产。

这是民族资产解冻诈骗的初始脚本,起初多为“面对面”施骗,近年来,骗术不仅“上网”、“解冻”的资产也变成了“海外资产”,诈骗也在凌云已成产业链。

凉风洞.png

没有金银财宝.png

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来源:央视新闻

南都记者梳理近年侦破的该类案件发现,诈骗犯罪嫌疑人第一步往往是寻找一个代理人,凌云行话称之为“猪头”,由“猪头”负责组织会员、筹集款项。

据公安部刑侦局相关工作人员介绍,“猪头”人选,一般曾接触过民族资产解冻,并具有很强的号召力和动员能力。在凌云的黑市上,层层转手着“猪头”的电话号码、个人信息,几百元就能买到,如果碰到熟人朋友,电话号码甚至可以免费共享。

“有了手机号,就成功了一半。”广西凌云县一位曾参与过诈骗的犯罪嫌疑人向南都坦言。该人士仅仅给“猪头”打了两个电话,随口编造了两个筹款项目,就收到了30多万的转账。

凌云黑市广为流传的另一个说法是:一单诈骗不到千万,那是诈骗失败。根据近年来案发的情况来看,受骗上当人数众多,涉案金额超千万多见,有的甚至过亿。

2用变声器冒充“中央领导”,伪造授权书任命书

凌云县的诈骗者物色到“猪头”后,一场骗局随之启动。

他们往往会冒充“中央领导”、海外名人、银行工作人员等,同时伪造各类授权书、任命书等公文以佐证身份,还会给“猪头”任命相关的职务以进一步方便“猪头”组局,有时候,因“剧情需要”,诈骗者们还会采用变声器,一人扮演多个角色来骗取“猪头”信任。

在方忠平一案中,他即被凌云的“大领导”任命为“中华爱心基金会”会长,方忠平还收到了领导们专门为其制作的工作证、委托书。事实上,真正的“中华爱心基金会”是2007年由共青团中央等机关倡导发起成立的非公募型涉外基金会,该基金会从未有过任何工作证,且所有工作人员均可在官网查询。

诈骗者们为骗取“猪头”信任,不惜铤而走险冒充盗用各种部委、著名基金会,据悉,在去年8月长春警方破获的一起民族资产解冻案中,即当场搜到各类伪造中央机关、国家各部委涉密文件600余份。

今年1月,公安部先后指挥北京、广东、辽宁等地公安机关侦破数起打着“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等名义诈骗的民族资产解冻类诈骗案,其中也有类似套路。如在“精准扶贫”一案中,凌云的犯罪嫌疑人杜国雨、滕德夫等通过黑市买到代理人范基阳的电话号码后,分别自称“国务院领导秘书”,“财政部项目审核办公室主任”,向范基阳发放“委任状”等伪造文件,任命其为国务院领导秘书,指派其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”,仅四个月内范基阳就发展了18万人的下线。

扶贫大会.jpg

南都曾报道系列民族资产解冻类诈骗案

3发布虚假“精准扶贫”“民族复兴”项目搞众筹,称交几十元可返百万

在代理人发展大量下线的同时,凌云的幕后操盘手将不断翻新的“投资项目”委托给代理人,通过代理人在微信群里大量发布项目信息号召下线筹款。

南都记者了解到,在此类诈骗案中,一般还会杜撰历史名人的资产需众筹解冻,并包装各类如“精准扶贫”、“养老帮扶”、“慈善富民”、“军民融合”等项目名头,诈骗者对会员声称一旦成功就会有数十万、百万的返款,还有的承诺会返还房产。

在长春警方破获的一起诈骗案中,代理人便称有一个“上海房子项目”,只要交265元就能在上海分一套房。

长春.jpg

南都曾报道系列民族资产解冻类诈骗案

在四川广元“如意园基金会”民族资产电信诈骗案中,代理人则称交25块钱可返款100万。

在此类诈骗案中,尽管杜撰的项目单个受害人缴款在十块到百余元不等,每人最多被骗几千元或上万,但因参与人数众多,涉案总金额相当惊人,少则几千万、多则上亿。

公安部刑侦局局长刘忠义也曾公开披露:今年以来,公安部挂牌督办的85起重大民族资产解冻类诈骗案件,仅冻结扣押涉案资金就达6.23亿元。

4案发前教受害人如何躲避公安机关侦查

这些杜撰的假项目,所筹的款项迟迟无法兑现返款,持续不了多久就会引发质疑、多经举报被警方查获。

从多起被侦破的民族资产解冻诈骗案来看,相关群组一般维系不到一年,有的甚至两三个月就被举报。

南都记者了解到,在凌云的骗局中,实施若干次骗局后项目无法兑现返款,凌云的“幕后操盘手”一般会及时切断与“猪头”的联系,转而寻找下一位代理人。在此类诈骗案中,代理人往往听闻风声后还会在群里“安抚”会员试图躲避公安机关调查。

如此前北京警方破获的“精准扶贫案”中,代理人范基阳在听闻公安对民族资产解冻诈骗进行严打后,特地在群里指导会员称这是国家的宏观调控,要巧妙应对,如有人打电话就不接或者称自己在外地信号不好不方便接电话。

据杭州市公安局临安分局刑侦大队重案中队队长徐磊介绍,正是由于部分会员被“洗脑”,警方在侦查中往往遇到困难,有的受害人甚至拒绝配合警方;还有受害人认为这就是国家的宏观调控,不想让其他没参与项目的人也得到返款,自己根本没有上当受骗。

5诈骗资金多数被挥霍,有的埋进深山老林

多起已侦破的案件显示,身处凌云的“幕后操盘手”们通过“猪头”骗得钱款后,会用POS机刷卡等方式套现,其后主要用现金消费,以减少“风险”,而在凌云甚至还有专门的公司为此类犯罪提供刷POS机洗钱服务。

公安部刑侦局有关负责人也曾告诉南都,凌云的骗子在换取现金后可称豪掷千金,多开宝马买奔驰住豪宅,从案件侦查情况来看,大部分被诈骗的资产往往都被挥霍,很难追回。

南都记者了解到,在此前侦破的案件中,还有不少骗子将诈骗所得换成现金、金条垒进墙里、码在床下,有的骗子为藏赃款,甚至将现金藏在深山老林的山洞里以躲避公安机关追查。

就此,公安部于8月初专门召开新闻发布会提醒公众:

我国没有任何民族资产解冻类项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财要求交钱的,都是诈骗;

凡是自称党中央、国务院领导干部通过电话、微信、电子邮件等形式授权任命的,都是诈骗;

一旦发现转发鼓动宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建微信群、QQ群招募会员收取费用甚至要进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

据悉,接下来,全国公安机关还将继续严打此类犯罪,深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作,严惩幕后组织者、操纵者。

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